💰Криптовалютные транзакции в России могут попасть в список сомнительных операций

📌Центробанк планирует внести изменения в Положение 375-П и пересмотреть список активов, используемых для проведения «подозрительных» транзакций. В новый список могут попасть криптовалюты. Главная цель - усиление контроля за отмыванием денег. Окончательная версия документа пока не принята, а все изменения находятся на рассмотрении. Последний раз изменения в это Положение вносили восемь лет назад.

❌Статус “подозрительной транзакции” дает банку право заблокировать счет клиента до выяснения обстоятельств и даже расторгнуть договор с клиентом.

📄Напомним, что МВД вместе Росфинмониторингом, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, ФТС и ФССП при участии Верховного суда разрабатывает правовой механизм по аресту и конфискации криптовалют, который должен быть готов до конца 2021 года. При этом в России до сих пор не разработано законодательство в этой области; нет даже четкого определения основных понятий.