#безопасность

👍Продолжаем серию постов о безопасности криптовалют и основных способах обмана в этой сфере.

💰Какие существуют варианты передачи средств:
1. С карты на карту. Перевод на карту продавца через ваш онлайн-банк.
2. С карты на счет. Перевод денег через свое приложение на другой счет.
3. На электронные кошельки через ваш онлайн-банк.
4. Лично в руки.

✅При первых трех способах фиксируются любые движения по вашему личному счету, вне зависимости от того, какой у вас банк. Все банки объединены в единую систему. Для вас, как для пользователя, удобен интернет-банкинг: можно отправить платеж, получить перевод, пополнить электронный кошелек, знать курсы валют. Но стоит учитывать, что для службы безопасности и финансового мониторинга это открывает возможность получить аналитику по человеку: куда, как и зачем уходят деньги. Если какие-то операции покажутся сомнительными, то могут заблокировать счет. И порой очень сложно объяснить, что вы не виноваты, тем более если вы упомянете покупку криптовалюты.

🔒Важно понимать, кто контролирует ваши переводы .
1. Центробанк. Там есть специальные списки, в которых по каждому человеку фиксируется вся информация.
2. Внутренние службы банков имеют доступ к этому списку и дополняют его.
3. Росфинмониторинг. У этой службы много вопросов: откуда у вас эти деньги, почему криптовалюта, вдруг вы выводите деньги из страны. Если еще и нет документов, то наказание неизбежно.
4. Налоговая служба. Если у вас есть определенная сумма, которую вы инвестируете в криптовалюту, то заплатили ли вы все налоги?
5. Сами участники сделки. Они тоже собирают информацию и проводят аналитику.

🌐Если вы хотите безопасно и быстро обменять крупную сумму от 100 000 рублей, важно выбрать надежный ресурс. Рекомендуем проверенный нами обменник - пишите в Telegram @DeloUprava, e-mail: [email protected]