📌Как не допустить блокировку банковского счета из-за операций с криптовалютой в РФ? Итак, какие именно операции могут быть подозрительными и стать причиной блокировки счета: 👮‍♀️ Необычно большое количество операций по зачислению или списанию безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами - физическими лицами, более 30 операций в день; 🐋 Значительные объемы операций по списанию или зачислению безналичных денежных средств, совершаемых между физ. лицами; 🐠 Короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением денежных средств и списанием 🔥 В течение 12 часов и более одних суток проводятся операции по зачислению или списанию денежных средств 🍃 В течение недели средний остаток денежных средств на банковском счете на конец операционного дня не превышает 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету; ☃️ Операции по списанию денежных средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юридических лиц или ИП для обеспечения жизнедеятельности.