Столичный суд заочно арестовал владельца разорившегося уральского банка «Резерв». Александр Иванов, будучи главным обвиняемым по уголовному делу о хищении банковских активов, недавно был объявлен в международный розыск. У него уже есть судимость за выдачу фиктивных кредитов. По мнению правоохранителей, те владельцы банка, что причастны к выводу активов, покинули страну. Правопреемником «Резерва» стало Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас занимается тем, что через арбитраж пытается взыскать с бывших владельцев и руководителей порядка 800 миллионов рублей ущерба. Ходатайствуя о заочном аресте Александра Иванова, следствие было довольно убедительным в том, что бывший банкир может не только скрыться, но и препятствовать следствию. В их распоряжении нашлась и справка о том, что фигурант находится за пределами родной страны. Тем не менее, адвокат по назначению, который даже никак не может связаться со своим подзащитным, посчитал, что его клиента уведомили о возбуждении дела ненадлежащим образом, а справка и ходатайство оформлены формально. Например, разыскивать Иванова начали только в конце прошлого месяца. Это может означать только то, что толком и не пытались установить его местонахождение. Жалоба на заочный арест уже направлена в апелляционную инстанцию. Между тем, арест был необходимой мерой, подтверждающей розыск еще и по линии Интерпола, и стал очередным шагом в крупном расследовании вывода средств из «Резерва». В конце лета 2017 года из-за повышенных кредитных рисков у финансового учреждения отозвали лицензию. До этого времени им владел Иванов, купивший его у Валерия Савельева (глава холдинга AVS-Group) в 2009 году. Однако весной 2017 года банкир с несколькими другими инвесторами продали свои доли физическим лицам. В итоге высоколиквидных активов за счет кассовых денежных средств в банке стало меньше на 88%. Это практически миллиард рублей. Также на 4% или 37 миллионов рублей стало меньше ценных бумаг. Долг «Резерва» перед кредиторами превысил 1,3 миллиарда рублей. Это в основном индивидуальные предприниматели и физические лица. АСВ совместно с Банком России подал в правоохранительные органы несколько заявлений не только о хищении имущества банка, но и злоупотреблениях руководства, фальсификации отчетов, преднамеренном банкротстве. Сразу по нескольким статьям в 2019 году началось крупное расследование, продолжающееся и сегодня. Через Арбитраж АСВ хочет взыскать 790 миллионов убытков. Отвечать по этому делу будут порядка 30 человек из руководства и бывших владельцев «Резерва». Их причастность к неправомерным действиям была обнаружена в ходе конкурсного производства. Они выдавали технические кредиты, снимали обременения с находящегося в залоге у банка имущества, отчуждали ценные бумаги, ссудные и дебиторские задолженности и деньги. Иванов ранее отверг все претензии, заявив, что невозвратных кредитов на 790 миллионов рублей навыдавали новые владельцы. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь