К судебным разбирательствам компании «Энки Строй» с ИФНС России по Тюмени №3 привлечена прокуратура Тюменской области: это сделано в целях обеспечения законности, а также соблюдения процессуальных прав и обязанностей ответчика. В минувшем мае в отношении «Энки Строй» была введена процедура наблюдения, в реестр кредиторов включены требования на 22 млн рублей. Вскоре налоговое ведомство обратились в арбитраж с требованиями на 803,5 млн, включая 47 млн рублей, обеспеченных залогом имущества должника. Компания связана с многопрофильным холдингом «Арсиб» («Arsib Holding Group»), к структурам которого ФНС неоднократно предъявляла налоговые претензии. Так, в настоящий момент ведомство добивается признания банкротом ТД «Энки», чья задолженность превышает 90 млн рублей. Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области участвует в банкротных разбирательствах в отношении ООО «Металлстройторг», добиваясь включения в реестр кредиторов обязательств в размере 178,4 млн. Еще один кандидат в банкроты – ООО «Инвест-Строй», долги которого перед налоговиками составляют 34,9 млн рублей. Кроме того, конкурсный управляющий обанкротившегося предприятия «Упрснабсбыт» Оксана Улитина добивается привлечения к субсидиарной ответственности более чем на 459 млн рублей связанных с «Арсибом» Самвела Степаняна (официально занимает пост председателя Совета директоров «Арсиб Холдинг Групп»), Андраника Габриеляна, Серго Степаняна, Мариам Степанян, Максима Дударева, Александра Боровинского, Идриса Келоева, а также ООО «Дубынское». По словам Улитиной, ряд аффилированных с «Упрснабсбытом» юридических лиц создают ситуации искусственного банкротства с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Также имеет место вывод имущества за пределами сроков исковой давности для невозможности оспаривания сделок. Участники рынка высказывают мнение, что в случае признания «Энки Строй» финансово несостоятельной, возместить налоговый ущерб вряд ли удастся, так как оборот компании в 2021 году составил 1,4 млрд рублей, а имущество у нее, с большой долей вероятности, уже отсутствует. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь