Подошел к завершению судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Компания «Усть-Луга». Валерия Израйлита могут признать виновным в выводе порядка 2 миллионов долларов за рубеж на счета иностранных резидентов с использованием поддельных документов. Прокуратура запросила лишить коммерсанта свободы на 9,5 лет. Между тем, прекращено уголовное преследование Израйлита за особо крупное мошенничество и отмывание денег, полученных им в кресле председателя совета директоров «Усть-Луги». Это стало возможным благодаря истечению срока давности по статьям за эти преступления. Тогда в результате действий Израйлита из выделенных средств на развитие порта Усть-Луга было украдено 320 миллионов рублей. В выводе средств за границу по поддельным документам и их легализации Израйлита заподозрили после того, как он воспользовался в 2016 году амнистией капиталов. Он задекларировал зарубежные компании, которые контролировал, акции, банковские счета, квартиру в Лондоне. Кроме того, бизнесмен якобы планировал купить у одной из своих компаний собственную яхту, чтобы объяснить вывод средств за рубеж. Защита до сих пор не согласна с тем, что в связи с этой спецдекларацией возбудили уголовное дело. Адвокат основывается на позиции Верховного суда о недопустимости использования ни самой декларации, ни сведений из нее. Между тем, гособвинение ссылается на документы со сведениями из спецдекларации, нарушая, таким образом, уголовно-процессуальный кодекс. Самого Израйлита по подозрению в мошенничестве задержали еще в конце 2016 года. Это дело было связано с поставкой в порт Усть-Луга некачественных труб. Весной 2020 года коммерсанта перевели под домашний арест. А уже осенью Арбитраж признал Израйлита банкротом по иску Балтийского инвестиционного банка, который был подан еще летом 2017-го. Финансовая организация хотела взыскать с него долг более 200 миллионов рублей. Суд установил, что бизнесмен должен еще больше. К основному долгу добавились неустойка и проценты по кредиту. В общей сложности сумма едва достигла семисот миллионов рублей. В начале прошлого года началась продажа с молотка имущества Израйлита. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь