Суд в Ульяновске отказал в возврате денежных средств пайщице ГК ТИК («Trust Invest Capital») Евгении Степуниной, аргументировав свое решение добровольной передачей финансов организации с явными признаками «пирамиды». Начало работы ТИК относится к 2018 году и сопровождалось яркими рекламными компаниями. Переехавшая в Москву из Ульяновска Степунина купилась на предложение знакомой с ее матерью Ольги Быковой, предложившей заработать путем «участия в кооперативе». Затем Степунина познакомилась с Розой Сунчелеевой и, поддавшись на уговоры женщин, она в сентябре 2022 года внесла на счет Быковой через банкомат 300 тыс. рублей. Вскоре у Степуниной начались неполадки с электронным кабинетом, а в начале текущего года вместо обещанного легкого заработка или возвращения собственных финансов она узнала о блокировке счетов участников «кооператива». В ходе последовавших судебных разбирательств, входившие в число организаторов ТИК Роза Сунчелеева и Светлана Деева, заявили о добровольной передаче денег представителям компании. В итоге суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований Степуниной, а апелляционное решение до сих пор не вынесено. Несмотря на запутанность структуры управления ТИК известно, что значительная часть ее российских юрлиц регистрировалась в дагестанском селе Карамахи, а компания «Trust Invest Capital Limited S.R.L» «прописана» в Румынии. В 2021 году ПНК ТИК и ПНК АвтоТИК были внесены в «черный список» Центробанка как недобросовестные участники финансового рынка, а в 2022-м Генпрокуратура сообщила о пресечении деятельности финансовой «пирамиды» ТИК и возбуждении уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. В настоящее время следствие устанавливает количество потерпевших и оценивает размер причиненного ущерба. Создатели «пирамиды» пытались продолжать работу под новыми «вывесками», зарегистрировав потребительский накопительный кооператив «Карам», с основным видом деятельности «денежное посредничество» и юридическим адресом в Карамахи, а также ГК «Атлант», которыми руководили номиналы. Юридически председателем кооперативов ТИК считается Камалутдин Мутуев, а ПНК «Карам» возглавляет Федор Рогов. Фактическим автором мошеннической схемы является объявленная в федеральный розыск Савият Алибекова – гражданская жена Мутуева, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Известны имена ее соучастников: это Кирилл Мартьянов, Юлия Маркова, Алекс Рантье (он же Алексей Оплетаев), Андрей Тимченко (он же Расстригин) и др. ©️ «Компромат Групп» | Обратная связь