Традиционно с помпой МВД России анонсировали завершения расследования уникального для отечественных правоохранителей уголовного дела – хищение средств криптовалютной биржи. С такими махинациями российская полиция еще не сталкивалась. И объем уведенных активов оценивается более чем в 3 миллиарда рублей. По классике в ведомстве предпочли не называть главного фигуранта дела, ограничившись лишь безликим бывшим системным администратором криптобиржи WEX. Но некоторые источники предположили, что это может быть Александр Билюченко, по другим сведениям, Александр Иванов. Он, по версии следствия, присвоил себе средства фирмы World Exchange Services Pte. Ltd. События разворачивались осенью 2018 года. Тогда сисадмин поставил на блок счета клиентов и руководства WEX. Не доступными стали не только расчетные счета, но и криптокошельки, зарегистрированные на бирже. Чтобы обеспечить возмещение время, был наложен арест на имущество экс-сисадмина. Общая его стоимость оценивается в 4, 3 миллиарда рублей. Сюда вошла недвижимость и, как следует из официальной версии МВД России, «добровольно внесенные средства» самим обвиняемым. Сейчас материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Но в ведомстве также отметили, что до сих пор не установлен весь круг потерпевших. В связи с этим клиенты развалившейся криптобиржи могут обратиться с заявлением на компенсацию понесенных убытков от компании World Exchange Services Pte. Ltd. Биржа WEX стала правоприемницей крупнейшей отечественной платформы BTC-e. Ее прикрыло летом 2017 года американское ФБР, изъяв серверы и активы. Владельцев обвинили в отмывании денег. Якобы при помощи электронной площадки было легализовано порядка 4 миллиардов долларов. В том же году по запросу правоохранителей США на греческом острове Халкилики был задержан сооснователь биржи Александр Винник. Американцы полагают, что россиянин через свою «прачечную» отмывал средства при помощи биткоина. Винник же свою вину полностью отрицает, а его адвокат просит Россию включить в список на обмен заключенными между двумя странами. Когда на смену BTC-e пришла WEX, то было заявлено, что она расплатится по всем долгам своей предшественницы. Но и на этот раз все пошло не по плану, и в итоге WEX схлопнулась, отработав около года. Осенью прошлого года была замечена активность на так называемых спящих кошельках WEX. Кто-то провел транзакцию 10 тысяч биткоинов. Источники предполагают, что владелец кошелька перевел активы на другие свои кошельки. После чего последовали переводы другим лицам и, возможно, обналичивание средств у неофициального брокера. В отношении еще одной платформы с российскими корнями американские спецслужбы проводят расследование. Это криптообменник Bitzlato. В январе этого года была приостановлена его деятельность. По мнению прокуратуры США, компании проводила незаконные финансовые сделки с Россией. Сооснователю площадки Анатолию Легкодымову уже предъявлено обвинение за ведение нелегального финансового бизнеса. На его партнера Антона Шкуренко правоохранители из Франции завели уголовное дело.