Экс-глава ОФК-банка («Объединенный финансовый капитал») Николай Гордеев впервые попал под следствие в апреле 2018 года по подозрению в махинациях со средствами клиентов банка. С 2013 по 2016 год он завизировал выдачу ничем не обеспеченных и не одобренных Советом директоров кредитов на сумму около 30 млрд. руб. Сделано это было по указанию бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Сейчас Гордеева осудили по обвинению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 9,47 млрд. руб. из средств ОФК-банка. Эту сумму он похитил в 2016-2017 годах, действуя в интересах все того же Чуяна. Для осуществления аферы заключались фиктивные соглашения об уступке прав требований по договорам факторинга, позволяющим приобретать товары или услуги с отсрочкой платежа. В конце 2017 года Николай Гордеев, понимая, что банк находится в предбанкротном состоянии, растратил 10 млрд. рублей и обманным путем заключил с несколькими гражданами договоры займа на общую сумму 690,6 млн. руб., которыми распорядился также по своему усмотрению. Это действие суд квалифицировал как особо крупное мошенничество, повлекшее тяжкие последствия. Эта махинация довела ОФК-банк до банкротства с потерей лицензии. Задержанный во второй раз, Николай Гордеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием, дав показания на других участников преступлений. Судебные заседания начались в апреле прошлого года и продлились год. Прокурор просил приговорить Николая Гордеева к 14 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Суд учел раскаяния подсудимого и назначил Николаю Гордееву срок существенно ниже – восемь лет колонии общего режима. Тайный бенефициар ОФК-банка Игорь Чуян, в чьих интересах Гордеев и совершал все противоправные действия, до 2018 года возглавлял структуру Росалкогольрегулирование. Хищения, которые поставили под угрозу экономическую безопасность страны, выпуск фальсифицированного алкоголя в промышленных масштабах, подделка государственных акцизов и удачный побег от ответственности за границу – малая часть деяний Игоря Чуяна. Он курировал нелегальное производство водки и выдал миллионы акцизных марок, нанеся бюджету ущерб в 220 млрд. рублей. После отставки Чуян бежал из страны, выдавая себя за политического беженца. В конце прошлого года Черногория отказалась выдавать Чуяна по запросу властей РФ.