Укравший миллиарды из банков «Западный» и «Донинвест» Александр Григорьев вышел на свободу за 300 тысяч рублей. В 2019 году он был осужден на девять лет колонии общего режима за похищение из двух финорганизаций более 2 миллиардов рублей. Еще через два года Григорьеву инкриминировали организацию преступного сообщества – так называемую «молдавскую схему» по выводу денег за рубеж, в результате которой из страны утекло почти 130 миллиардов рублей. Итого в 2021 году Александра Григорьева осудили на 12 лет строгача. После отбытия более половины срока под стражей осужденный подал ходатайство не об условно-досрочном освобождении, а о замене оставшегося срока тюремного заключения более мягким наказанием. Администрация колонии не возражала. Григорьев оказался примерным заключенным. Суд удовлетворил ходатайство и заменил неотбытую часть наказания штрафом 300 тысяч рублей. Под уголовное преследование банкир попал в 2015 году, когда правоохранители установили, что деньги из банков, которыми владел Григорьев, выводились на счета подставных фирм под видом кредитов, а дальше уплывали в офшоры. До этого коммерсант имел доли в еще двух обанкротившихся банках: «Транспортного» и Русского земельного банка. Проводимая их руководством высокорискованная кредитная политика, вливание средств в подозрительные активы, вывод капитала из страны и потеря собственных средств – все это привело к тому, что в 2015 году лицензии у этих банков были отозваны. А осенью Александра Григорьева арестовали. Позже следствие выяснило, что банкир организовал одну из самых крупных преступных групп, которая обналичивала краденые деньги. В незаконных операциях было задействовано более пятисот человек. Они использовали примерно 70 банков, в числе которых и те, акции которых частично принадлежат государству. На данный момент большинство из них уже не существуют. Следствие оценило годовой оборот преступной группировки примерно в 1 триллион рублей. А из страны благодаря им выведено около 46 миллиардов долларов. Как лидеру ОПС Григорьеву грозило весьма суровое наказание. Понимая это, банкир пошел со следствием на сделку и признал вину полностью. А еще дал показания на других членов международной криминальной схемы. Появились основания считать организаторами преступного сообщества Вячеслава Платона, владельца Moldindconbank, и молдавского бизнесмена и политика Владимира Плахотнюка. Подсудимый Григорьев подробно рассказал о проведенных валютных операциях, участниках, создателях и руководителях криминального сообщества, а также их роли в схеме. На вынесенный судом приговор осужденный экс-банкир подавал апелляцию, которую впоследствии отозвал. Наказание лидер ОПГ отбывал в колонии строго режима под Смоленском.