В Арбитражном суде Омской области рассматривается дело о банкротстве компании «ИстокКапитал», являвшейся одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров «Плюс Банка», замешанных в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные структуры путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. В апреле прошлого года конкурсные кредиторы «ИстокКапитала» предъявили иск о привлечении к субсидиарной ответственности «Квант Мобайл Банку» (до марта 2021 года – «Плюс Банк») указав его в качестве центра формирования прибыли. Ответчиком стал «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТБ), присоединивший «Квант Мобайл Банк» и ставший его правопреемником. Кроме того, в реестр требований кредиторов «ИстокКапитала» включены 1,1 млрд рублей кипрской компании «Паплома Холдингз Лимитед» и 187,2 млн рублей Юлии Колесник, связанных с бывшим руководством «Плюс Банка» и участвовавших в реализации схем с невозвратными кредитами. Причиной подачи иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012 - 2015 гг. векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5-7% от первоначальной. Сделка осуществлялась за счет займов, полученных от «Паплома Холдингз Лимитед» и компании «Паритет Консалт», права требования которой позже перешли к Колесник. В обоснование своей позиции, конкурсные кредиторы ссылаются на признание гендиректора «ИстокКапитала» Виктора Исаева, рассказавшего о свой номинальной роли в делах фирмы, которой фактически руководили его родственник Александр Конопасевич и Марат Нукушев, пришедшие в «Плюс Банк» в 2010 году и в 2012-2017 гг. входившие в совет директоров кредитного учреждения Бенефициаром ряда предприятий, получавших невозвратные займы в «Плюс Банке» выступала супруга Нукушева Татьяна Новикова. Руководил «Плюс Банком» Алексей Парфенов, в 2010 году получивший в собственность 18,43% его акций и ставший членом совета директоров. Со своего поста он ушел в 2017-м, когда учреждение уже было вынуждено поддерживать ликвидность, в том числе, за счет предоставляемых ему займов. Председателем совета директоров «ИстокКапитала» в 2010 - 2015 гг. являлся Конопасевич, ранее работавший в «Казкоммерцбанке», «Евразийском банке» и казахстанском «Альфа-Банке». Известно, что оборотный капитал «Плюс Банка» в 2016 году пополнялся, в том числе, за счет средств казахского «Цеснабанка», перечислившего через «Паплома Холдингз Лимитед» аффилированному с Алексеем Парфеновым ООО «КА «Капитал Инвест» порядка 250 млн рублей. В 2020-м новое руководство «Цеснабанка» инициировало взыскание этих средств с «Капитал Инвеста».