Утверждено обвинительное заключение для организованной преступной группы, растащившей порядка 10 миллиардов рублей из обанкротившихся «Агросоюза» и Инкаронбанка. Прокуратура уже направила материалы в столичный суд. Организаторами махинаций следствие считает владельца кредитных организаций Илью Клигмана и его помощника Евгения Урина (младший брат банкира Матвея Урина). Оба находятся в международном розыске. Всего же в деле 20 фигурантов. Всем предъявлены обвинения. В 2018 году «Агросоюз» и Инкаронбанк практически одновременно лишились лицензии. Основаниями для ее отзыва послужили одинаковые факты: сомнительные кредитыи непрозрачные финансовые операции. Долг Инкаронбанка на тот момент перед кредиторами составлял 3 миллиарда рублей. «Агросоюз» был должен 7 миллиардов. В обоих случаях в 2019 году следствием было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве. Довольно быстро стало ясно, что организовал эти и еще порядка десяти афер Илья Клигман со своей правой рукой Евгением Уриным. Евгений Урин был судим. В 2011 году его приговорили к 4,5 годам колонии за побои, нанесенные голландскому бизнесмену Йорриту Фаассену. В 2013 он получил еще 7,5 лет колонии за мошенничество на 16 миллиардов рублей. Не так давно Агентство по страхованию вкладов взыскало с него через арбитраж 2,3 миллиарда рублей. По версии следствия, Клигман и Урин организовали целое преступное сообщество из нескольких десятков человек. Они поставили на поток ограбление банков, которые вот-вот должны были лишиться лицензии. Предположительно их жертвами помимо вышеупомянутых банков стали Интеркоммерц, Анталбанк, Арксбанк, Геленджик-банк, Тайм-банк, Байкалбанк, Трансинвестбанк и многие другие. Всего было выведено более 150 миллиардов рублей, возмещать которые пришлось страховщикам. В связи с этими аферами возбуждено 18 уголовных дел. Хищения из «Агросоюза» и Инкаронбанка производились стандартным путем: выдачей необеспеченных кредитов, переуступкой совокупных кредитов подконтрольным махинаторам компаниям. Руководство «Агросоюза», например, уступило по поддельным договорам цессий права требования на более чем 7 миллиардов рублей фиктивной фирме «Восход» незадолго до отзыва лицензии. После чего переуступка долгов произошла еще трижды: ООО «Технологии», «Добрые деньги» и «Мегаторг» – все фиктивные. Все криминальные схемы вывода денег разрабатывали Евгений Урин и Наталья Петренко, ранее судимая опытная глава черной бухгалтерии. Исполняли план бывший вице-президент и зампред правления. Последний, Андрей Сомов, отвечал еще за договоры цессий. Он, к слову, полностью признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Скоро начнутся слушания в особом порядке. Безопасность и инкассацию преступной группе обеспечивал Денис Макарцев, бывший сотрудник БЭПа. Сам Илья Клигман подался в бега в Германию еще в 2016-м, когда началось расследование хищений из Арксбанка. В 2019 он и сам стал жертвой мошенников, которые предложили ему за 1 миллион долларов избавить от уголовного преследования. Все стало ясно, когда Клигмана объявили в розыск, несмотря на половину отданной суммы.