Бывший владелец банка «Балтика» отправится в колонию строгого режима на 17 лет. Столичный суд признал Олега Власова виновным в злоупотреблении служебным положением и выполнении незаконных операций с валютой по поддельным документам в особо крупном размере. Экс-финансист руководил преступным сообществом, которое занималось выведением средств из России в Молдавию. Через банк «Балтика» было отмыто более 46 миллиардов рублей. Это всего лишь треть от денежных средств, прошедших через так называемую «молдавскую схему». Власов в составе группы обслуживал эту схему с лета 2013 года и до весны 2014-го. Основным оператором ее выступал кишиневский Моldindconbank. Сюда переводились деньги со счетов «Балтики». Органам контроля банк Власова умышленно предоставлял ложные сведения о целях, назначении и основании проведенных операций. Всего через схему прошло более 126 миллиардов рублей. Олег Власов – последний из ключевых участников финансового транзита, который был осужден за последние два года. Различными сроками тюремного заключения наказаны более десяти руководителей преступного сообщества и других участников вывода денег через Молдавию. Экс-финансист Александр Коркин занимался вербовкой банкиров. Юрист Алексей Соболев прикрывал операции в правовом поле. Оба они получили максимальных 19 лет строгача. У них конфисковали всю недвижимость на 1,4 миллиарда рублей, находящуюся в столице, ее области и Санкт-Петербурге, и автомобили общей стоимостью более 200 миллионов рублей. Организаторами криминального сообщества силовики считают Владимира Плахотнюка, известного молдавского политика, и Вячеслава Платона (владеет Moldindconbank S.A.). Последний, предположительно, все придумал и разработал, а Плахотнюк «крышевал»: использовал свои многочисленные знакомства в молдавском правительстве и органах правопорядка. На данный момент оба числятся в розыске. Молдавская схема вывода денежных активов из России была весьма нетривиальна – деньги уходили в несколько этапов, а законный вид ей обеспечивали судебные решения. Компания, в которой концентрировались деньги для предстоящего транзита, заключала договор займа со специальной иностранной фирмой. Платежное поручительство на себя брали российские компании и граждане Молдавии. Далее соглашение срывалось по какой-либо причине. Кредитор подавал иск к должнику и поручителям в молдавский суд, который его быстренько удовлетворял. Исполнительные листы приходили в Moldindconbank, где также быстро списывались средства. В России же 16 банков открывали счета компаний-поручителей по займам. На них поступали деньги и конвертировались в валюту, уходили на счета Moldindconbank в Германии и США. Там их и арестовывали на основании судебного акта. По завершении схемы, «чистые» деньги попадали на счета истцов – компаний, принадлежащих участникам преступной группировки. Находились эти счета преимущественно в странах Евросоюза. Ни один из молдавских участников финансовой аферы не был уголовно наказан. Вячеслава Платона вроде и проговорили в 2017 году к 18 годам за хищения из местного Banca de Economii, но позже сняли все обвинения. На всякий случай он уехал в Лондон. Ничем закончилось и расследование в Прибалтике, где тоже были открыты счета мошенников. Несправедлив и приговор Олега Власова, считает его защита. Якобы он не основан на материалах дела и апелляция долго не заставит себя ждать.