Межрайонная инспекция ФНС №14 по Тюменской области обратилась в арбитраж с иском о банкротстве ООО «Энки Строй», аффилированного с холдингом «Арсиб» (председатель совета директоров – бизнесмен Самвел Степанян). Претензии налоговиков превышают 964 млн рублей и связаны с формальным документооборотом, направленным на незаконную минимизацию отчислений. Компания-должник занимается строительством жилых и нежилых объектов, в сети можно найти информацию, что она ведет торговлю металлом. Ее единственный официальный владелец и директор – Идрис Келоев. Он также руководил обанкротившимся ООО «Упрснабсбыт», одним из бенефициаров которого числился Самвел Степанян. По итогам 2021 года баланс «Энки Строй» составлял 1,6 млрд рублей, выручка – 1,4 млрд, чистая прибыль – 4,8 млн. По мнению участников рынка, фирма вряд ли готова выплатить налоговую задолженность, а имущество у нее, скорее всего, отсутствует. Ранее ИФНС по Тюмени №3 доначислила предприятию 43,1 млн рублей, в том числе НДС в размере 31,9 млн, пени на 4,8 млн и штраф в 6,3 млн. Сомнения у налоговиков вызвала сделка, участниками которой, кроме «Энки Строй», являлись ООО «Металлобаза «ЭНКИ» и ООО «М Недвижимость». На сегодняшний день разбирательства находятся на стадии апелляции. Еще одна тюменская фирма, оказавшаяся в центре внимания налоговых органов – ООО «Курган-Строй» (конечный владелец – Аршалуйс Хинкоян): с нее требуют уплатить недоимку по НДС в размере 19,9 млн рублей, штраф в 7,9 млн и пени на 3,5 млн. Снова речь идет о формальном документообороте в ходе сделок с контрагентами ООО «Совхоз Прогресс», ООО «Тюменская строительная компания» (ТСК) и ООО «Вершина», у которых отсутствовала реальная возможность и необходимость их осуществления. ТСК и «Вершину» также связывают с холдингом «Арсиб», а Аршалуйс Хинкоян числится гендиректором компании «Риф-Агро», чьим учредителем является зарегистрированный в Свердловской области «Агрохолдинг Уральский», одним из совладельцев которого выступает Мариам Самвеловна Степанян. На нее оформлен целый ряд коммерческих структур, в том числе ООО «Агротехснаб» находящееся под управлением ООО УК «Арсиб Агро».