Московский суд виртуально арестовал топ-менеджеров нескольких кавказских банков. Вероятно, они греются где-нибудь на курортах, чью страны вряд ли выдадут аферистов российской стороне. Говорят, что нынче «не модно» сотрудничать с Российской Федерации в вопросах правосудия. Как говорится, бог им судья в сегодняшних обстоятельствах. В общем, заочному аресту подверглись экс-запред Северо-Кавказского банка и управляющий отделением Сбера в Дагестане Султан Умаханов, а также несколько сотрудников, которые являлись еще и родственниками Умаханова, банка «Экспресс». Эта финорганизация работала в столице республики. Совместными усилиями они нанесли ущерб клиентам на сумму 10 миллиардов рублей. Все деньги были похищены из «Экспресса», которым до своего назначения в Сбер руководил Умаханов. После перехода он передал директорское кресло махачкалинской кредитной организации своему двоюродному брату Зауру Магомедову. Была в «Экспрессе» трудоустроена и гражданская супруга Умалахова Раисат Шапиева. Она работала в должности первого зама директора банка. По делу проходит и еще один фигурант – бизнесмен Арсен Джанатлиев. Все объявлены в федеральный розыск федеральный. Готовятся документы и для подачи в Интерпол. Предпринимателю вменяют страховое мошенничество, а всем остальным – особо крупную растрату в составе преступной группы. С момента совершения аферы прошло почти 10 лет. В начале 2013 года Центробанк лишил «Экспресс» лицензии, а весной банк был признан банкротом, а затем к делу приступило Агентство по страхованию вкладов. Именно АСВ и сообщило правоохранителям о признаках финансовых махинаций, когда разбиралось с документацией и составляло реестр обязательств. Госкорпорация заподозрила, что в последние несколько дней декабря 2012 года были совершены несколько финансовых операций по выводу денег из фонда обязательного страхования вкладов банка. На помощь АСВ привлекло силовиков. В итоге ФСБ возбудила дело по незаконному вкладу на 700 тысяч рублей, а МВД возбудилось по нескольким эпизодам незаконного снятия средств со счетов клиентов на 36 миллионов рублей. Общий ущерб составляет свыше 10 миллиардов рублей, более 3 миллиардов было похищено у государства.