Тренд, заданный Генеральной прокуратурой последнее время на изъятие крупных активов в пользу государства продолжается. На очереди 10 миллиардов, находящиеся в распоряжении Андрея Трубицина, который был основным бенефициаров признанного банкротом Консервативного коммерческого банка. Эту сумму надзор планирует забрать не только с самого банкира, но и его супруги, и двух его зарубежных компаний, зарегистрированных в Болгарии и на Кипре. ККБ являлся расчетным центром WebMoney. Сообщается, что господин Трубицин, используя болгарскую Fincom Teh Ltd и кипрскую Northforce Limited отмывал нелегальные доходы и выводил их из страны. Основной офис банка находился в Астрахани, а два его филиала располагались в Москве и Санкт-Петербурге. Свою лицензию ККБ потерял год назад. Центробанк посчитал, что финансовая организация не ведет традиционную деятельность, а лишь выполняет функции по обеспечению сделок платежной системы WebMoney. Также в решении говорилось и о том, что часть клиентов ККБ были нелегальными участниками финансового рынка. Этим фактом заинтересовалась Генпрокуратура и инициировала проверку. В результате чего надзор выяснил, что данный банк осуществлял в интересах своего бенефициара легализацию денег, полученных в ходе незаконных финансовых операций. Для этих целей и были использованы две зарубежные конторы, которые в официальных документах именуются фиктивными. Именно через них и выводились крупные транши из России. На счетах болгарской и кипрской компаний, открытых в ККБ, находилось порядка 140 миллионов долларов. Основную часть средств владельцы контор успели перевести в другой банк прямо в день отзыва лицензии у финорганизации Трубицина. Следователи проверяют законность этих операций. Весной 2022 года, когда ККБ был ликвидирован и передан в руки Агентства по страхованию вкладов, около 300 вкладчиков получили свои средства. АСВ оперативно расплатилось по долгам банкрота. Общий их размер оказался в размере 500 миллионов рублей. Денег, которые остались в ККБ, хватило, чтобы выполнить обязательства перед вкладчиками. Еще и осталось свыше 3 миллиардов рублей. Когда об этом узнал Трубицин, он потребовал от АСВ вернуть ему остаток. Агентство, не зная, что за бенефициаром имеются криминальные грехи, в рамках закона перевел экс-банкиру 2,7 миллиарда рублей. А тот сразу же 500 миллионов скинул на счет жены Ирины Клочковой. Генпрокуратура добивается обращения в пользу государства 2,4 миллиарда рублей с Трубицина, полмиллиарда с его супруги, более 100 миллионов долларов с болгарской и кипрской компаний. А также 162 миллионов рублей, хранящихся на счетах АСВ.