Обосновавшиеся на Западе экс-банкир Олег Тиньков и олигарх Петр Кондрашов совместно развивают бизнес в России по выдаче маркетплейсом «Сравни» онлайн-кредитов от пяти разных банков. Юрлицом сервиса выступает ООО «Сравни.ру», его официальным владельцем является кипрский офшор «Сравни Мидко Холдинг Лимитед». Директор офшора Силия Панаги также руководит кипрской компанией «ВСД Ворлд Корпорэт Директорс ЛТД», участвовавшей в качестве третьего лица в судебных разбирательствах о признании недействительными сделок по передаче в залог фирме «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» долей в ООО «Фин-проект», владеющего 100% в уставном капитале ООО «Ловозерский ГОК». Тогда суд признал сделки незаконными, установив, что иностранные предприятия получили контроль над заводом без предварительного согласования с профильной правительственной комиссией. Кондрашев входил в совет директоров Соликамского магниевого завода – основного получателя продукции Ловозерского ГОКа. В его интересах действовали многочисленные офшорные фирмы, участвовавшие в сложной схеме по установлению бизнесменом единоличный контроля над активом. В частности, аффилированная с Кондрашевым «World Corporate Directors» выделила средства на покупку долей в «Фин-проекте» компаниям «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед» и «Фуллсеркл Фасилитис Менеджмент ЛТД», получив в качестве залогового обеспечения 74,97% предприятия. Главным противником сделок выступал Игорь Пестриков – еще один бывший акционер магниевого завода в Соликамске. В минувшем августе пермский суд вынес решение о его заочном аресте за подстрекательство к совершению злоупотребления полномочиями директора завода Артура Урутаева: последний подписал с Пестриковым договор заведомо невозвратного займа на сумму 250 млн рублей. Согласно одной из версий, при покупке акций Пестриков действовал в интересах Кондрашева, а полученные средства являлись своего рода «отступными». Также Кондрашев являлся бенефициаром обанкротившегося в 2014 году Экопромбанка, финансы которого могли быть выведены на офшорные счета олигарха. Информацией о реальных транзакциях владел один из управляющих кредитного учреждения Иван Шатров, но в июне 2016 года его нашли мертвым в лондонской квартире члена наблюдательного совета банка Александра Гутина. Официальной причиной смерти называлось самоубийство. В растрате банковских средств в итоге обвинили экс-председателя правления Андрея Туева, способствовавшего получению ООО «Рейс» безвозвратного кредита в размере 250 млн рублей, большая часть которых была направлена девелоперской компании «Пермгражданстрой».