До середины января следующего отправился в СИЗО Денис Долотов – экс-председатель правления банка «Метрополь» (входил в одноименную группу компаний, принадлежавшей бывшему депутату Госдумы и миллионеру Михаилу Слипенчуку). Банкира обвиняют в растрате 400 миллионов рублей кредитной организации. По данным источников, банк вкладывал деньги в «низкосортные» активы. Также сообщается, что «Метрополь» был участником сомнительных транзакций. Сначала у коммерческого банка была отозвана лицензия 6 лет назад, через год его признали банкротом. А в 2018 году Центробанк и вовсе лишил всех лицензий ООО «Инвестиционная финансовая компания «Метрополь». ГК являлась одной из крупнейших инвестиционной промышленной группой с российским капиталом. Она занималась несколькими видами деятельности. Среди них были и биржевые операции, и консалтинг, и банковое дело, и разработка месторождений. Имелись интересы на рынках недвижимости и туруслуг. Был ряд других направлений в сфере ценных бумаг. Адвокат Долотова Сергей Чижиков настаивает, что задержание его клиента незаконно и будет обжаловать арест своего подзащитного. Вопросы к «Метрополю» по поводу пропажи денег возникали в ходе прокурорской проверки в 2017 году. Тогда специалисты не досчитались более 21 миллионов рублей. В ходе мероприятий проверяющие столкнулись с воспрепятствованием своей деятельности. Источники пишут, что причиной такого поведения со стороны банкиров могло быть желание скрыть факты хищения банковских активов. В частности речь шла о непередаче документов на недвижимость финорганизации, стоимость которой была порядка 550 миллионов рублей. Также были выявлены факты выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, имеющим сомнительную репутацию. Размер кредиторки составлял 2,4 миллиарда при собственных активах банка в 1,1 миллиарда. Информация о выявленных нарушениях, подпадающих по действие уголовного кодекса, были направлены в силовые структуры. Инвесткомпания «Метрополь» появилась в 1995 году. Ее создавали Михаил Слипенчук и тогдашний председатель правления одноименного банка Айдар Котюжанский. Через год ИФК получила своего первого и крупнейшего клиента и акционера «Метрополя» ФГУП «Алмазювелирэкспорт». В кризис 1998-го компания потеряла свой капитал, а уже в 2001-м Слипенчук стал единственным ее владельцем, выкупив долю Котюжанского за 7 миллионов долларов. По решению российского правительства в тот же период «алмазный» ГУП вышел из капитала ИФК. Далее «Метрополь» получает лицензии на разработку месторождений полиметаллов в Бурятии, покупает аэропорт в Улан-Удэ. В 2011 году Слипенчук избирается в Госдуму и покидает пост гендиректора компании. Через 4 года Forbes оценит его состояние в размере 600 миллионов долларов. После «отбывания» депутатского срока бизнесмен вновь возглавил «Метрополь». В 2017 году началась распродажа некоторых активов ИФК. Так, летом японская компания SBI Holdings приобрела акции ЯР-банка (ранее кредитная организация носила название «Обибанк»). В сентябре «Новапорт» стал владельцем аэропорта в Улан-Удэ. Через пару месяцев структура Слипенчука лишилась лицензии на разработку Холоднинского месторождения. В 2016 году ФГУП «Алмазювелирэкспорт» появился в материалах уголовного дела. Тогда в хищении 530 миллионов рублей и 9,5 миллионов долларов у Международного акционерного банка (находился под контролем Слипенчука) подозревались руководитель ГУПа Виктор Афонин и его брат-предприниматель Борис Афонин. Также источники сообщали, что из данного банка пропал депозит «Алмазювелирэкспорта» на 8 миллиардов рублей. По версии следствия, братья заключали с МАБ договоры о кредитовании на конторы Бориса Афонина под гарантии депозита ГУПа. После чего средства переводились на счета других фирм, а затем оседали в карманах аферистов.