В Смоленской области задержали троих теневых банкиров, которые, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, обналичивали денежные средства
Взимая с клиентов за свои услуги комиссию с каждой транзакции, подпольные финансисты извлекли общий доход на сумму свыше 14,5 млн рублей.
Для осуществления своего криминального бизнеса подозреваемые использовали реквизиты и расчётные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
По фактам незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей возбуждены уголовные дела. В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его двум сообщникам – домашний арест.
