В Москве силовиками пресечена деятельность группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях В период с 2020 по 2021 год злоумышленники осуществляли операции по выводу денег из легального оборота. С этой целью они задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше девяти миллионов рублей. В результате ОРМ задержаны четверо подозреваемых. По адресам их проживания и в офисных помещениях проведено 24 обыска. Изъяты печати и учредительные документы подконтрольных организаций, электронные ключи системы «Банк-Клиент», денежные средства в различной валюте, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается.