В Москве перекрыли канал незаконного обналичивания денег Задержаны трое участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Предварительно установлено, что злоумышленники без соответствующих разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основным направлением было обналичивание денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.