В Курганской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении восьми участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью По данным полиции, в преступную схему входили 52 подконтрольные злоумышленникам организации, директорами которых являлись подставные лица. Фигуранты открыли счета в банковских учреждениях, на которые от заказчиков по фиктивным предлогам поступали денежные средства. От имени организаций обвиняемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. Помимо этого, фигуранты за вознаграждение проводили и иные незаконные финансовые операции с поступившими деньгами, которые в дальнейшем возвращались клиентам. В результате преступной деятельности с 2014 по 2020 год злоумышленники получили нелегальный доход в размере более 60 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в Курганский городской суд.