В Башкортостане пресечена незаконная банковская деятельность Схему по «обналичиванию» денег разработал житель Уфы. Его брат курировал пятерых сообщников, подбиравших людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера находила клиентов, передавала им деньги, и хранила у себя всю наличность. Еще две женщины составляли отчетность для подставных компаний. По предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот свыше 90 млн рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм. По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники использовали более 30 подконтрольных юрлиц и фиктивных ИП. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом.