Обложка канала

Criminal Bio

21986 @criminalbio

Афера - творческий подход к бизнесу.

Criminal Bio

2 месяца назад
Открыть в
Ну и сама судьба благоволит сегодня писать о мошенниках: в Воронежской области оперативники накрыли целое преступное сообщество.

Организованная группа лиц, во главе с лидером - директором ООО "Финэко" действовала с начала 2017 по конец 2019 года на территории Воронежской, Ростовской областей и Республики Крым. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, через подконтрольные коммерческие организации, злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств для физических лиц. Таким образом, им удалось получить незаконный доход в размере более 32,5 млн рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.