И в честь сегодняшнего профессионального праздника сотрудников службы МВД России по экономической безопасности и противодействия коррупции, расскажем про ещё одну победу ребят в г.Санкт-Петербурге.

Вчера по материалам местных сотрудников было возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что генеральный директор ООО "АвтоПартнер" совместно с бухгалтером указанного общества, а также ещё двумя лицами с декабря 2016 по 23 сентября 2020 на территории города, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Схема реализовывалась через подконтрольные злоумышленникам коммерческие организации, и принесла им в итоге 17 млн. 400 тысяч незаконного дохода.

Двое фигурантов задержаны по ст.91 УПК РФ, в отношении ещё двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.