Новые данные: биржа QuadrigaCX незаконно выводила миллионы долларов

Отчет выявил, что холодные кошельки QuadrigaCX участвуют в преступной деятельности: связи с Silk Road , взломы, кража личных данных и торговля наркотиками.

📎 Анализ сделан на основе содержимого и отдельных транзакций, сделанных в идентифицированных холодных кошельках QuadrigaCX. Можно увидеть все подробности: скриншоты, время, адреса кошельков, идентификаторы транзакций и суммы в разной криптовалюте.

Из доклада следует вывод:
Биржа QuadrigaCX отправила $400 млн по каждому из связанных адресов + адрес кошелька 1JZJaDDC44DCKLnezDsbW43Zf8LspCKByp.

Последний адрес был включен, потому что исследование от блокчейн-фирмы Trinide выявило закономерность между вышеуказанным адресом и адресами холодных кошельков.

Именно эти холодные кошельки связаны с преступной деятельностью:
🚫 рынки даркнета
🚫 детскую порнографию
🚫 мошенничество
🚫 кражи личных данных
🚫 хакерство
🚫 торговлю наркотиками
🚫 торговлю людьми.

Из этих источников между оператором холодных кошельков и получателем (отправителем) криптовалюты не было правомерных посредников. Через них проходили крупные суммы клиентов: объединялись, агрегировались, а затем выводились.

❗️ Если кратко: только в некоторых из кошельков были законные транзакции.

Конечные пункты назначения проверили с помощью нового ПО.

➖➖
К слову, биржа Bitfinex получила десятки миллионов долларов с этих холодных кошельков и они не были юридически законными.