В Ростове-на-Дону задержали группу из девяти человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. С 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции. За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%. «Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме свыше 350 миллионов рублей», - уточнила Ирина Волк. Пятерых из задержанных арестовали, еще один находится под домашним арестом, трое — под запретом определённых действий, пока идёт расследование этого уголовного дела.