В Ростове силовики ликвидировали банду "обнальщиков". Члены ОПГ занимались обналичиванием, транзитом и выводом крупных капиталов за рубеж.
По предварительным данным, за время своей работы им удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении организатора Максима Алексеева (фото 1 слева), главного бухгалтера Лилии Гречиной (фото 2) и операционистки Елены Балюк (фото 3) возбуждены уголовные дела за "неправомерный оборот средств платежей".
Ленинским районный судом Ростова фигуранты отправлены под домашний арест. Еще один организатор преступной группы Александр Бархоянц (фото 4) находится в розыске.
Также по местам их жительства полицией и ФСБ проведено более 70 обысков.
"В настоящее время осуществляется проверка экономико-хозяйственной деятельности "лже-организаций", аффилированных организатору и его подручным, на предмет возможных бюджетных хищений", — сообщили в пресс-службе донского ФСБ.
За фото подозреваемых благодарим наших читателей, ставшими очевидцами расследования и поделились информацией.
Расследование продолжается.
