🇰🇿 Покупают яхты, столовые, квартиры и криптовалюту: как чиновники отмывают деньги в Казахстане В Антикоррупционной службе, Агентстве по финмониторингу и Комитете нацбезопасности рассказали, какие методы сегодня используют преступники, в том числе нечистые на руку чиновники, чтобы легализовать деньги, добытые преступным путем. А ухищрений для этого оказалось очень много — от покупки квартир и элитных авто до виртуальных валют. Подробности в материале Liter.kz. Казино, ломбарды и переводы за границу: что выявило АФМ Агентство по финмониторингу в 2022 году установило 36 фактов отмывания денег суммой более 28 млрд тенге. В ведомстве выделили три статьи Уголовного кодекса, по которым добываются преступные доходы: ❗️ создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой; ❗️ присвоение или растрата вверенного чужого имущества; ❗️ совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. 🇰🇿 #Казахстан 🧨 #Криминал 📣 @centralasianow Источник