Белые CASH-евары(@cashevar). Платформа «Знай своего клиента» станет единым центром ранжирования компаний по риску совершения подо

Белые CASH-евары

8002 @cashevar

Открыть

🏦Обнал 💳 Белые CASHевары 💰 💸 Услугами "обнальщиков" пользуются 90% предпринимателей РФ, от крупных компаний до крохотных.

Белые CASH-евары

@cashevar 4 года назад

Открыть в

Платформа «Знай своего клиента» станет единым центром ранжирования компаний по риску совершения подозрительных операций. #банки #физлица #риски #проверки

Свежий закон 423-ФЗ: чего ждать от усиления антиотмывочного закона 115-ФЗ

Свежий закон 423-ФЗ: чего ждать от усиления антиотмывочного закона 115-ФЗ В декабре 2021 года был подписан Федеральный закон № 423-ФЗ, который вносит изменения в законы № 395-1 о банках и банковской деятельности и № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. Документ вступает в силу с 22 марта 2022 года за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Коротко самое важное Теперь ранжировать контрагентов по степени риска проведения подозрительных операций будет…

Telegraph