Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на $186 млн и пригрозила новыми санкциями. Американский Центробанк ввёл две принудительные меры против крупнейшего кредитора Германии и его филиалов в США за «медленный и недостаточный прогресс в отношении соблюдения санкций и контроля за отмыванием денег». Регулятор наложил штраф за неисполнение предыдущих приказов от 2015 и 2017 годов на основании «небезопасных и необоснованных практик» и обязал Deutsche Bank в течение 30 дней отчитаться о выполнение требований Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и законодательства США о борьбе с отмыванием преступных доходов (AML). В частности, ФРС ссылается расследование связей Deutsche Bank с эстонским отделением датского Danske Bank. Согласно регулятору, в период с 2007 по 2015 год немецкий банк обработал для Danske «небезопасные транзакции с участием клиентов-нерезидентов с высоким уровнем риска» на сумму более $267 млрд. В декабре Danske Bank признал себя виновным по делу об отмывании денег в Эстонии и согласился выплатить $2 млрд для урегулирования претензий американских и датских властей. Регулятор предупредил Deutsche Bank , что, в случае неисполнения приказов, он применит «дополнительные и эскалированные официальные действия», включая новые штрафы. В заявлении Deutsche Bank в ответ на меры ФРС отмечается, что организация «привержена устранению недостатков в ближайшем будущем, чтобы оправдать ожидания регуляторов», а штраф в значительной степени покрывается накопленными резервами за предыдущие кварталы. С 2019 года банк увеличил размер своей глобальной группы по борьбе с финансовыми преступлениями на 25% до более чем 2000 сотрудников. В мае кредитор также назначил члена совета директоров Стефана Саймона, курирующего весь комплаенс Deutsche, на пост нового главы бизнеса в США. Назначение вызвало вопросы у ЕЦБ в отношении потенциального конфликта интересов из-за «двойной функции» топ-менеджера. В 2017 году Deutsche Bank выплатил около $630 млн для урегулирования расследования в США и Британии в отношении нелегальной схемы вывода из России средств в размере $10 млрд. Общая суммы штрафных выплат немецкого банка по различным обвинениям с 2008 года, среди которых махинации с процентными ставками, нарушение требований по контролю за переводами денежных средств финансиста Джеффри Эпштейна, а также предоставление ложной информации о кредитоспособности заемщиков во время ипотечного бума в США, превышает $14 млрд.