В Reuters просочилась информация о расследовании против крупнейшей криптобиржи Binance. Оно велось аж с 2018 года. Минюст США выяснял, замешана ли биржа в отмывании денег. Гипотеза у следователей такая: через Binance проводились нелегальные транзакции, связанные со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков. Например, в 2020 году хакерская группа Lazarus взломала криптобиржу Eterbase и украла коинов на сумму около $5,4 млн, а потом отмыла их с помощью Binance под видом «белых» транзакций. Этот слив данных, конечно, вызвал панику среди инвесторов, уже напуганных ситуацией с FTX, поэтому они стали выводить средства с биржи. Да, Binance заявила, что депозиты уже вернулись обратно, но история вряд ли на этом закончится. Если расследование пойдет дальше, то гайки продолжат закручивать, как в свое время в США истеблишмент со всех сторон атаковал Facebook и Цукерберга, заставив его сотрудничать. И достаточно иронично, что вслед за экс-главой погоревшей FTX, регуляторы пришли к Binance, ведь главу этой биржи Чанпэна Чжао некоторые обвиняли в атаке на конкурента и фактическом запуске кризиса. Мировые регуляторы уже сейчас запускают руки в криптоиндустрию, и скандалы, связанные с крупнейшим игроком отрасли, ускорят этот процесс и легитимизируют его в глазах общества. Недаром глава Binance сказал своим сотрудникам, что, мол, «следующие несколько месяцев будет трясти».