​Binance манипулировала европейскими регуляторами и инвесторами избегая норм KYC/AML, по версии Reuters❗️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Reuters провела расследование в отношении Binance, получив свидетельства сотрудников и ряд внутренних документов, доказывающих игнорирование добросовестного исполнения норм KYC/AML. Журналисты утверждают, что крупнейшая биржа криптовалют нарушала собственные ограничения и правила в угоду расширения клиентской базы в Европе, а также вводила в заблуждение партнеров и инвесторов. В частности, многие из них на протяжении двух лет были убеждены, что компания находится на последней стадии переговоров с регулятором Мальты. 📌Мальтийская лицензия MFSA открывала Binance право торговать криптовалютой в любой стране ЕС на законных основаниях. В реальности, по информации Reuters, биржа отказалась от этой идеи еще в 2019-м году, когда не смогла выполнить требования KYC/AML, выдвинутые местным регулятором. Однако Чанпен Чжао утверждал до 2020-го года, что компания регулируется по законам Мальты и только опровержение MFSA остановило эту ложь. 📌Журналисты Reuters также нашли факты обмана итальянского регулятора Consob, потребовавшего прекратить торговлю токенизированными акциями. В ответ директор по комплаенсу Binance утверждал, что выпуск токенов регулируется швейцарским законодательством. Reuters получила ответ от властей Швейцарии, утверждающих про отсутствие у Binance каких-либо разрешений. ▪️Молчание финрегуляторов ЕС позволило Binance и вовсе проигнорировать запросы полиции Германии, связанные с делами об отмывании денег. В отношении стран Восточной Европы, Чанпенг Чжао требовал самых низкого порога соблюдения KYC/AML. Отдел комплаенса по свидетельству бывших руководителей, снижал внутренние нормы вручную, чтобы клиенты могли торговать через 10 минут после регистрации ☝️Binance обвинил Reuters в публикации устаревшей информации, утверждая, что часть приведенных фактов вообще не соответствует действительности. Биржа криптовалют в прошлом году уже подвергалась атаке со стороны регуляторов 13-ти стран, которая никак не отразилась на ее доходах. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Binance manipulated European regulators and investors by avoiding KYC/AML regulations, according to Reuters❗️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Reuters investigated Binance, obtaining testimonies from employees and a number of internal documents proving a lack of good faith enforcement of KYC/AML regulations. Journalists claim that the largest cryptocurrency exchange violated its own restrictions and rules in order to expand its customer base in Europe, and also misled partners and investors. In particular, many of them have been convinced for two years that the company is at the last stage of negotiations with the Maltese regulator. 📌The Maltese MFSA license gave Binance the right to trade cryptocurrency in any EU country legally. In reality, according to Reuters, the exchange abandoned this idea back in 2019, when it failed to meet the KYC / AML requirements put forward by the local regulator. However, Changpeng Zhao claimed until 2020 that the company is regulated under the laws of Malta and only the refutation of the MFSA stopped this lie. 📌Reuters journalists also found facts of fraud by the Italian regulator Consob, who demanded to stop trading in tokenized shares. In response, the Chief Compliance Officer of Binance argued that the issuance of tokens is regulated by Swiss law. Reuters received a response from the Swiss authorities, claiming that Binance does not have any permissions. ▪️The silence of the EU financial regulators allowed Binance to completely ignore the requests of the German police related to money laundering cases. For Eastern European countries, Changpeng Zhao demanded the lowest KYC/AML compliance 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #Binance #Исследование #ЧанпэнЧжао #Сотрудничество #Россия #Риск #Отмываниеденег #Идентификация #Безопасность