​​Биржа BitMEX может ужесточить требования к идентификации пользователей😳
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Крипто-деривативная биржа BitMEX традиционно привлекает трейдеров преимуществами ликвидности и отсутствием принудительной идентификации аккаунтов. Ситуация может измениться в ближайшее время.
В своём аккаунте на LinkedIn BitMEX опубликовала вакансию «директора по противодействию отмыванию денег», который присоединится к её головному офису в Гонконге. Он будет отвечать за выполнение следующих задач:
📌Разработку и управление всеобъемлющим процессом коммерческой оценки институциональных и розничных клиентов, как новых, так и существующих;
📌Разработку и управление процессом проверки клиентов на предмет их соответствия правилам противодействия отмыванию денег и санкционным требованиям;
📌Управление командой по разработке системы проверки первого уровня и контроль за сигналами Chainalysis и других инструментов отслеживания рынка.
🔺Известный в криптовалютном сообществе маркетмейкер I am Nomad пишет: «Мне было интересно, наймут ли они новых сотрудников после проблем 13 марта. Не ожидал именно этого, хотя все мы знали, что они дойдут и до массовых пользователей».
Ранее в сети фигурировала информация о том, что BitMEX запрашивала идентификационную информацию у особо крупных трейдеров. I am Nomad ожидает, что теперь идентификация коснётся всех пользователей BitMEX, сумма активов на счетах которых превышает $2 000.
☝️В прошлом году деятельность работающей вне правового поля BitMEX уже привлекала внимание регуляторов. Тогда стало известно, что расследование в отношении биржи ведёт Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) из-за возможной вовлечённости в торги на её платформе американских пользователей. BitMEX в ответ на это усилила меры отсева таких клиентов, но других пользователей они не коснулись.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
BitMEX may tighten user identification requirements😳
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The BitMEX crypto-derivative exchange traditionally attracts traders with the advantages of liquidity and the absence of forced account identification. The situation may change in the near future.
In its LinkedIn account, BitMEX has posted the vacancy as “Director of Anti-Money Laundering,” which will join its head office in Hong Kong. He will be responsible for the following tasks:
📌Development and management of a comprehensive process for the commercial evaluation of institutional and retail customers, both new and existing;
📌 Development and management of the process of checking customers for their compliance with anti-money laundering rules and sanctions requirements;
📌Managing the development team of the first level verification system and monitoring the signals of Chainalysis and other market tracking tools.
🔺 A well-known marketer in the cryptocurrency community, I am Nomad writes: “I was wondering if they would hire new employees after the problems on March 13th. I didn’t expect this, although we all knew that they would reach mass users. ”
Earlier in the network there was information that BitMEX requested identification information from especially large traders. I am Nomad expects that now identification will affect all BitMEX users whose assets in their accounts exceed $ 2,000.
☝️ Last year, activities outside of the legal field of BitMEX have already attracted the attention of regulators. Then it became known that the investigation on the exchange is conducted by the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) due to the possible involvement of American users in trading on its platform. BitMEX in response to this increased screening measures for such clients, but they did not touch other users.
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Биржы #BitMEX #идентификаця #Трейдинг