Можно ли "отмыть" биткоины в свапалках? После стрима с каналом "21 идея" о безопасности в блокчейне и принципах работы систем по анализу и маркировке "грязной" криптовалюты, поступил ряд вопросов: 1) Как отслеживаются и маркируются биткоины, прошедшие через SWAP, например THORCHAIN. Ниже приведен ответ после консультации с одним из основателей AMLBot, системой по оценке риска для рядовых пользователей, работающей на базах от Crystal. "Насколько я вижу, Thorwallet ничем не отличается от стандартных swap (UNI/ 1inch/ и тд), следовательно закладывая в pool ликвидности или же делая обмен (swap) обратно можно получить все что угодно! Как результат, клиент будет получать блокировки на централизованных ресурсах. Также, компания Chainalysis уже фиксирует прохождение всех транзакций через смарт-контракты THORCHAIN, в скором времени отдельная маркировка кластера появится и у Crystal." На иллюстрации к посту мною для примера был проверен один из динамических адресов Thorchain - bc1qlnmr57aqwrtcxaz4kc6lqtf9l2ny6w94ngfgnf. Да, параметры риска являются средними, однако, доля, непосредственно указывающая на факт "отмыва" - довольно велика. Большинство централизованных бирж применяют свои собственные методики по причислению тех или иных входящих транзакций к "подозрительным", поэтому, особо расслабляться при использовании популярных "прачечных" все же не стоит. Всегда необходимо помнить, что вы отнюдь не единственный, кто использует Swap/De-fi/Dex для "обеления" своей криптовалюты. Плюс ко всему, как и упоминалось на стриме, анализ смарт-контрактов в De-Fi тоже не дремлет. Если уметь читать смарт-контракт, то нет никаких проблем просмотреть что уходило и что зашло назад. В частности проект purefi.io как раз занимается этим направлением. Они выдают сертификат происхождения средств в момент совершения SWAP, в котором видно чистоту активов на выходе и на входе. 2) Помечаются ли отдельно биткоины, прошедшие Coinjoin на кошельке Wasabi. Да, этим средствам сразу присваивается значение 100% Mixer 3) Можно ли пометить криптовалюту, как "краденая"? Да, для этого необходимо обратиться к представителям систем по анализу и маркировке, и предоставить им доказательства. Каждый случай, кроме признанно громких, рассматривается индивидуально. Важно помнить, что сама по себе маркировка осуществляется не непосредственно в блокчейне, она валидна только в базах систем по анализу. Базы, безусловно, разнятся, но и факт сотрудничества между ними тоже имеет место. Тем, кто пропустил, настоятельно рекомендую прослушать стрим, так как там кратко описаны опасности и варианты их решения,как для рядового юзера, так и продвинутые варианты. Соблюдайте цифровую гигиену, господа. Задать вопросы вы всегда можете в нашем чате.