​​AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег🙀
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств.
❗️Служба финансового мониторинга Австралии (AUSTRAC) совместно с Австралийской федеральной полицией опубликовала отчет, в котором сообщается об аресте 27-летнего мужчины, «игравшего ключевую роль» в незаконном бизнесе, связанном с двумя криптовалютными биржами.
Предполагается, что подозреваемый координировал действия преступного синдиката, который с помощью различных сайтов в даркнете, криптовалютных кошельков и полноправных компаний занимался распространением наркотиков. Задержанному выдвинуты обвинения в обороте и хранении 30 килограммов запрещенных веществ, включая кокаин, метамфетамин и кетамин.
🔺«На данный момент оборот незаконно полученных средств осуществляется в основном с использованием наличных, однако криптовалюты постепенно становятся более предпочтительным инструментом в незаконной деятельности, включая киберпреступность, отмывание денег и финансирование терроризма», – отметил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Мэтт Крафт (Matt Craft).
🔺«Данный случай будет показательным для всех поставщиков услуг в сфере цифровых активов – если у вас нет возможности выполнять свои обязанности, не надейтесь, что ваши действия окажутся незамеченными», – добавил он.
☝️Стоит отметить, что это первый случай, когда AUSTRAC вмешивается в деятельность криптовалютных бирж после того, как в апреле прошлого года в законодательство были внесены изменения, согласно которым ведомство имеет право влиять на представителей сферы криптовалют так же, как на традиционные биржи и платежные сервисы.
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
AUSTRAC suspended the work of two cryptocurrency exchanges due to suspicion of money laundering🙀
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The Australian Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Agency has suspended the activities of two cryptocurrency exchanges suspected of money laundering.
Австралии The Australian Financial Monitoring Service (AUSTRAC), together with the Australian Federal Police, published a report announcing the arrest of a 27-year-old man who "played a key role" in the illegal business associated with two cryptocurrency exchanges.
It is assumed that the suspect coordinated the actions of the criminal syndicate, which through various sites on the darknet, cryptocurrency wallets and full-fledged companies engaged in drug trafficking. The detainee was charged with trafficking and storing 30 kilograms of prohibited substances, including cocaine, methamphetamine and ketamine.
🔺 "At the moment, the illegal proceeds of trafficking are mainly carried out using cash, but cryptocurrencies are gradually becoming the preferred tool in illegal activities, including cybercrime, money laundering and terrorist financing," said Matt Craft, head of the cybercrime department. ).
“This case will be indicative of all providers of services in the field of digital assets - if you are not able to fulfill your responsibilities, do not expect that your actions will be unnoticed,” he added.
☝️ It is worth noting that this is the first time that AUSTRAC interferes in the activities of cryptocurrency exchanges after the law was amended last April, according to which the agency has the right to influence cryptocurrency representatives as well as traditional exchanges and payment services .
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Австралия #отмываниеденег #биржи #криптовалют #регулирование #безопасность