​​Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн😳
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
Японская криптовалютная компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.
✅В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.
📌Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).
По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».
📌Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».
Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸
Binance exchange sued for assistance in laundering over $ 9 million
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
The Japanese cryptocurrency company Fisco has accused the Binance exchange of providing its services for money laundering through cryptocurrencies in the amount of more than $ 9 million.
✅On Monday, September 14, Fisco filed a lawsuit in the United States. The exchange claims that Binance's "weak" Know Your Customer (KYC) procedures allowed cybercriminals to convert stolen cryptocurrency from the Zaif exchange into another cryptocurrency or fiat. Fisco owns Zaif, which was hacked in September 2018. Then the exchange lost about $ 60 million in cryptocurrency.
📌Fisco, citing blockchain analysis data, claims that "the thieves who hacked Zaif laundered 1,451.7 bitcoins through Binance." At that time, the laundered bitcoins were estimated at $ 9.4 million (today it is more than $ 15 million).
Binance's KYC / AML protocols are "shockingly weak and out of line with industry standards," according to Fisco.
📌Zaif employees contacted Binance shortly after the hack and asked to freeze the accounts associated with the stolen bitcoins, but "Binance was unable, either intentionally or inadvertently, to interrupt the money laundering process whenever possible."
Zaif is now demanding more than $ 9 million from Binance and "fair compensation for the time and money spent looking for the property."
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
#Binance #Fisco #Zaif