Теневые финансисты вывели из России более 1 триллиона рублей Московские правоохранители раскрыли деятельность организованной преступной группировки теневых банкиров, которым удалось вывести за рубеж свыше 1 триллиона рублей, заработав на этом не менее 30 миллиардов рублей. Незаконная деятельность велась с помощью фиктивных компаний, зарегистрированных как в России, так и на территории Украины, Кипра, Германии и других стран. По мнению следователей, в схеме участвовало несколько сотен человек, которые контролировали более 1,5 тысячи юридических лиц по всей Европе. Для вывода денег клиенты, в том числе и крупные российские компании с государственным участием, подавали заявки через специальную программу «Портал». ОПС действовала порядка десяти лет, а одним из самых известных ее членов оказался полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко, получивший за коррупционные преступления 16 лет лишения свободы.