🆕💼Эксперт финансового мониторинга в SBI Bank - Требуемый опыт работы: 3–6 лет - Полная занятость, полный день Обязанности: 1. Знание законодательства в области ПОД/ФТ 2. Практический опыт формирования регуляторной отчетности по Закону 115-фз, выявление и квалификация операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций 3.Опыт практической работы в ПО "Комита", с офисными приложениями 4. Знание критериев необычных операций в соответствии с Положением БР 375-п, умение их выявлять на практике 5. Внимательность к деталям, ответственность, умение работать с большими массивами информации, в условиях многозадачности 6. Готовность осваивать смежные участки работы по направлению ПОД/ФТ. https://teletype.in/@bankman/GDdQ5zU2imW