👨‍⚖Начальник отдела анализа финансового мониторинга в Банк «Фридом Финанс» Требуемый опыт работы: 3–6 лет Полная занятость, полный день Российский частный банк, входит в международную группу компаний Freedom Finance (Freedom Holding Corp.). Работа в Банке «Фридом Финанс» — это возможность стать частью команды профессионалов и внести свой вклад в развитие уникальной цифровой экосистемы востребованных инструментов, которые помогут клиентам эффективнее управлять своими финансами Обязанности: - Мониторинг операции с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля и рекомендациями Банка России - Проведение систематического анализа деятельности клиентов - Организация работы отдела, связанной с управлением рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма - Составление и сопровождение технических задач в IT для автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ - Консультирование работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ ФРОМУ - Проводение обучения для сотрудников Банка https://teletype.in/@finexecutive/Y_RgUTHjfsA