Feel how the money flows. Ловим скамера через отслеживание криптовалюты Ввиду появления в публичном поле некомпетентных в вопросе расследования криптовалюты спикеров, решил набросать небольшую статью. Сегодня у нас в программе: французские скамеры, немецкие спамеры, 1.5 миллиона долларов ущерба. И водка, конечно, куда без водки! О чем буду рассказывать: Как используя основы финансовых расследований и OSINT мы можем доказывать аффилированность криптовалютных адресов. Как в результате анализа транзакций двух и более ETH-адресов мы можем объединять их в кластер (т. е. множество адресов, контролируемых одной сущностью). Как изменяется набор данных об экономической деятельности злоумышленника после объединения адресов в кластер. Читайте!