Удивительный кейс первой уголовки за p2p-торговлю на криптобирже в России, в котором прекрасно всё. Главный персонаж этой истории — обычный парень без работы, который хотел лёгких денег. Увлечение криптой и майнингом привело его на биржу Garantex (под санкциями США за отмывание денег в даркнете). Там он стал зарабатывать на биржевых кодах, которые позволяют быстро совершить p2p-сделку. ℹ️ Как это работает: он покупателям — код на пополнение кошелька на Garantex, покупатели ему — рубли на счёт в банке. Деньги он получал на свою карту, карту девушки или её брата, а зарабатывал на комиссии с таких переводов. Опасность p2p-торговли в том, что никогда не знаешь, от кого ты получаешь деньги на свой банковский счёт. Это могут быть как безобидные релоканты, которые выводят сбережения через крипту, так и мошенники, которые добыли средства преступным путём. ‼️ Так и случилось с нашим горе-предпринимателем. 22 февраля 2022 года он продал рублёвый код на 900 тысяч пользователю с ником tradeoffer, а его девушка получила эквивалентную сумму на карту от «дропа». «Дропом» оказался доставщик суши, живущий на другом конце страны, который тоже хотел подзаработать и давал разрешение использовать свой банковский счёт для мутных операций за проценты. В итоге, в тот злополучный день картой курьера воспользовались мошенники под видом «службы безопасности банка». Вся схема выглядела так: Мошенники убедили жертву вывести деньги на «безопасный» счёт ➡️ этим счётом на самом деле владел тот самый «дроп»-курьер ➡️ курьер далее перевёл деньги девушке нашего героя ➡️ мошенник получил за рублёвый код средства на криптокошелёк на Garantex. Следствие разбираться в подводных камнях p2p-торговли не стало. По его версии, это всё был «преступный сговор». Сами телефонные мошенники так и остались «неустановленными лицами» и избежали наказания, захватив награбленное в форме крипты, а вот наш герой и тот курьер получили по 2 и 2,5 года условно. По решению суда они также должны возместить ущерб.