Секс, наркотики и Bitcoin

Криптовалюты во главе с Bitcoin не регулируется ни одним банковским надзорным органом в мире и не имеет эмиссионного центра. Bitcoin называют валютой террористов, способствующей отмыванию денежных средств, финансированию преступных организаций и производству оружия массового уничтожения.

В недавнем исследовании Сиднейский Университет и Технологический Сиднейский Университет проанализировали данные Bitcoin транзакций с 2009 года. Оценив данные о Bitcoin, изъятых правоохранительными органами, и проанализировав “горячие кошельки” основных маркетплэйсов даркнета, исследователи пришли к выводу, что около четверти пользователей Bitcoin и половина Bitcoin транзакций связаны с незаконной деятельностью. По оценкам экспертов, суммарный объем Bitcoin транзакций, направленный на финансирование незаконной деятельности, составляет около $72 млрд., примерно в такую же сумму оценивается суммарный незаконный оборот наркотиков на рынке США и Европы.

Однако аналитики Barclays утверждают, что возрастающий интерес к криптовалютам, опыт в отслеживании их использования регуляторами и правоохранительными органами снижает привлекательность Bitcoin для террористического сообщества. В дальнейшим, интерес преступного сообщества будет смещаться на криптовалюты, отличающиеся более высокой степенью анонимности, в частности, Monero и Zcash. Однако их рыночная капитализация значительно уступает первой криптовалюте и составляет $4,1 млн и $1,1 млн. соответственно.