Я конечно же не знаю всех деталей данной истории. Тем не менее для нас очевидно, что она тесно пересекается с темой compliance при торговле на DEX. OpenSea, Uniswap, Pancake, фармилки...любые p2p - это все чудесные вещи, которые дают глототок финансовой свободы. Проблемы начинаются, когда вы вдруг, заработав приличную сумму, идете в фиатный мир (банк, лицензированная биржа) и говорите, что хотите обменять эту ценность на фиатные блага. Кол-во запросов от различных органов физикам и юрикам на предмет того, что их касались грязные деньги с DEX растет с каждым годом. И казалось бы, ну ничего страшного. Когда наркоторговец идет в продуктовый и там меняет свой нал на еду, никого это не смущает. Конечно нет, как и вы никому не нужны при разговоре о тысячах евро. Проблемы частично начинаются при десятках тысяч и полноценно от сотен тысяч. Выход один. Если вы планируете выстраивать свои отношения с фиатным миром, а не жить постоянно On-Chain, то начинайте думать заранее. Заранее планировать, заранее использовать AML трекеры и выстраивать свои цепочки транзакций так, чтобы в них не могли попасть 100 000$ от торговли людьми. В таком случае вам не придется тратить 2-3 года с адвокатами на то, чтобы доказать правоту и не факт, что разблокировать средства. ✅ @AlfaBlock