​Когда процесс «отмывания» денег считается завершенным?

Вопрос: когда считается оконченной легализация преступно нажитых денежных средств с помощью сделки?

Ответ: Верховный суд разъяснил, что если «отмывание» происходило с помощью сделки, оно считается окоченным с момента фактического исполнения виновным лицом хотя бы части прав или обязанностей.

Но если это была лишь видимость сделки, а никакого исполнения не предполагалось – тогда преступление окончено с момента «заключения» договора.

Ваш адвокат, @advokatski.