❗️Движения денег украинцев по картам берут под контроль 💰 Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы. Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций: ✅ P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу). ✅ Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах. ✅ Оплаты в интернете. Причём по интернет-проплатам нужна детальная информация с номерами счетов, с которых будут происходить платежи, и с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки, количеством проплат, всех сумм; в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и "беженские" деньги). Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228. НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах. Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг. Банкиры рассуждают, что эту  информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины. "Закручивание гаек" идёт полным ходом 🧩