​​Как переводить деньги из европейских банков в российские? Четыре главных правил Инна Перелехова, партнер и руководитель Family Office O2 Consulting, рассказала о четырех сценариях, которые помогут успешно сделать денежный перевод из Европы в Россию. В свете сложившихся санкционных ограничений многие клиенты компаний сталкиваются с невозможностью перевода денежных средств из европейских банков в российские. На это есть ряд причин: ● Внесение многих финансовых учреждений России в санкционные списки и как следствие «разрыв» технической связи между банками отправителем, корреспондентом и получателем; ● Ужесточенные политики проверки денежных потоков на предмет соблюдения законодательства об отмывании денежных средств и противодействия коррупции; ● Внутренние изменения в политиках банков в части взаимодействия с российскими контрагентами для избежания рисков наступления последствий работы с санкционными лицами. Иными словами — многие иностранные банки оказались не готовы к тому, что каждая транзакция должна проходить тщательную проверку службы compliance. Несмотря на эти сложности, все же остаются варианты продолжения бизнеса в текущих ограничениях и на практике мы видим следующие сценарии.