Росфинмониторинг, выполняющий в России функции финансовой разведки, хочет усовершенствовать свою систему по слежке за транзакциями криптовалют (биткоин, Ethereum, bitcoin cash, litecoin и dogecoin). Выделяется на это немалая сумма 342 752 000 рублей. Цели, согласно закупочной документации, как всегда благие и весьма общие: «повышение уровня законопослушности финансовых институтов», «обеспечение сохранности и целевого использования бюджетных средств», «снижение рисков финансирования терроризма» и т.д. Если «перевести» объёмное техническое задание на простой язык, то суть конкурса в следующем. В Росфинмониторинге уже действует «Автоматизированная система мониторинг-контроля субъектов». Ведомство намерено усовершенствовать её функционал, в части расширения круга охватываемых криптовалют, анализа сведений о владельцах криптовалютных адресов, обеспечения оповещения о начале движения средств в криптокошельки, получения информации о криптовалютных адресах из внешних источников, вне блокчейна (СМИ, социальные сети), а также улучшить пользовательский интерфейс самой системы. Согласно условиям, если работы будут связаны с обработкой сведений ограниченного распространения, то они будут осуществляться на территории Росфинмониторинга. Что тут сказать. Желание финансовых разведчиков понятно. Дело в том, что после отключения России от системы SWIFT, криптовалюта стала чуть ли не спасением для тех, кому по тем или иных причинам нужно вывести рубли за рубеж. Способ известный. Создаётся криптокошелёк (владельцы привязывается к номеру телефона или чаще к электронному адресу для повышения уровня анонимности) где-нибудь на Binance или другой бирже, с российской карты покупается крипта. За границей можно снять наличные в криптовалютном банкомате, а можно после обратного обмена перевести деньги на счёт в зарубежном банке. Видимо за прошедший год объём таких транзакций вырос и Росфинмониторинг решил этим озаботиться. Надо сказать, что за рубежом подобные аналоги есть. Например, платформа Сhainalysis, которая обрабатывает тысячи подозрительных и нелегальных адресов, умеет находить взаимосвязи и анализировать риски. На сайте компании прямо указывается, что её «программное обеспечение было использовано при расследовании самых громких уголовных дел в мире криптовалют». Полтора года назад Росфинмониторинг уже заказывал систему мониторинга криптовалютных транзакций. Контракт достался подконтрольной Сберу компании RCO, которая предложила выполнить работы за 14,7 млн рублей. Видимо созданный продукт оказался неэффективным. Теперь попытка №2. Только сумму контракта увеличили в десятки раз P. S. Если заметили сомнительную госзакупку, присылайте ссылку по адресу: [email protected]