🇬🇪Грузинский Credo Bank оштрафован за нарушение требований финансовой безопасности. По данным Нацбанка, он не присудил статус "высокого риска" отмывания денег и финансирования терроризма политически активному лицу и не получил разрешение от руководства на установление деловых отношений с членом его семьи. Личности политически активных лиц Нацбанк не раскрывает, но по закону это физическое лицо, выполняющее важные общественные или политические функции, в том числе член правительства, депутат или глава партии. ▪️Общая сумма штрафов составила 30 тысяч лари ($11,8 тыс). Sputnik Грузия | Telegram | Сайт | VK | TikTok | Facebook | Instagram