ЦБ обязал кредитные организации наладить контроль трансакций до конца ноября Давно об этом слышали, но вот есть более точные цифры и дата начала осуществления контроля. Для борьбы с незаконными трансакциями регулятор рекомендовал оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более десяти в день и более 50 в месяц, а также свыше 30 операций с физлицами в день. Под подозрение подпадают и «значительные объемы» транзакций между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, свыше миллиона рублей в месяц. Все это очевидно не затронет обычных спекулянтов, которые выводят средства несколько раз в месяц через P2P. Вроде как сборы на подарок коллеге и любые подобные переводы от большого числа лиц на небольшие суммы не должны попадать в список подозрительных. Конечно, остается не мало вопросов, например: если физ. лицо самозанятый и принимает платежи на карту, тогда что?